广东查获电子烟油走私系列案走私货物600吨案值3亿

  • 日期:11-01
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600吨走私烟油,价值3亿元

说到电子烟,许多人都不熟悉它,但是作为香烟替代品而创建的这个新行业对这个行业来说是有希望的。近年来,电子烟市场爆炸性增长的背后是香烟油走私的混乱。昨天下午,拱北海关召开新闻发布会,并正式发布消息。经过一年多的情报工作,8月8日,在海关总署广东分局反走私局的统一协调下,海关查获了全国最大的电子香烟油走私案件。初步调查显示,案件涉及约600吨走私货物,价值约3亿元。

今年8月8日凌晨,提前到达指定地点的52支行动队和323名海关反走私警察立即展开了检查行动,一举打垮了4个走私团伙,缴获了18.7万瓶涉嫌走私入境的电子香烟油,冻结了2000多万元银行资金,并逮捕了所有主要目标。经过审查,海关反走私警察对其中20人采取了刑事强制措施。到目前为止,代号为“长夏”的统一搜索操作已经成功关闭。

据初步估计,该系列案件的价值为3亿元人民币,初步调查显示,该案件涉及约600吨走私货物,成为该国迄今最大的电子香烟油走私案件系列。目前,此案正在进一步调查中。

3亿元走私案的突破来自海关官员的抽查。2016年5月7日,在珠海横琴港,珠海的一家报关公司受托向拱北海关的子公司横琴海关申报从澳门进口一批美国制造的“蒸汽卷烟油”。

横琴海关稽查司收到了稽查指令,并对所有无证蒸汽烟尘进行了称重。它发现申报将近98份。比实际重量少2公斤。涉税商品的短缺可能是一个“错误”或逃税的隐藏企图。在报关单上,该项目的单价被申报为“桶”。如果使用单价,货物涉嫌逃税7510.88元。横琴海关分析了这一异常风险,并及时将线索移交给拱北海关缉私局横琴分局。

事实上,早在二月,反走私局的情报人员已将这家厦门贸易公司列为收货人。海关缉私警察发现该公司进口的电子烟油价格异常:与官方网站上的品牌烟油价格相比,报关价格只有20%-30%。

以轻描淡写的线索为切入点,海关缉私警察进行了进一步的调查,发现厦门这个以招揽货物为主的集团,已经承包了很多货主的业务,这些货主通常还会委托其他招揽货物的集团走私进口电子烟油。基于此,拱北海关缉私警察发现深圳三家国际货运代理公司也涉嫌严重走私。这四家公司垄断了全国进口卷烟油市场的80%,其中一家公司在行业内享有教父地位,被誉为“电子卷烟油进口专家”。仅这家公司进口的卷烟油就占全国市场的60%左右。一个由四个通关小组和数百名货主组成的走私网络正在逐步形成。

通过深入挖掘大数据,海关反走私警察掌握了四家公司进口大量烟草油的原始发票证据。有证据表明,一瓶普通规格包装的卷烟油在国外的售价在4美元至12美元之间,但进口报关单通常只有1美元左右。反走私警察意识到可能存在低价烟草和石油的贸易走私嫌疑。

据报道,这四家公司分别向100多名内地货主征集货物。内地货主在美国等地购买品牌电子烟油,并空运至中国香港、澳门等地后,采购财团便会订立虚假合同和发票,以“洗清账单”有的统一了各种规格的烟草油按30毫升/瓶1,60毫升/瓶2美元的低价标价,或者单价不变,直接将货币符号从美元改为港币,然后以一般的贸易方式通过许多港口申报进口,货物通过物流通关后快递到内地货主手中。

在通关过程中,拉客团伙通过层层“洗涤订单”以极低的价格向海关申报。他们还与货主签署了一份“赌博协议”。根据协议,如果货物丢失或被扣押,一瓶申报价格低于1美元的烟草油将支付给货主7美元。招徕货物的团伙也将通过其他渠道低价报关,在少数情况下,他们将通过“少报多进”来逃税。

《文广日报》全媒体记者陈志佳记者孙海波、周伟和张建林

原标题:广东查获一系列电子香烟油走私案件;600吨走私货物,价值3亿英镑

责任编辑:郑丽丽