跨境支付再起惊雷 空中云汇卷入千万美元“诈骗案”

  • 日期:03-08
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原标题:跨境支付惊雷,空中云交易卷入千万美元“诈骗案”本报记者李惠北京报道,近日“跨境支付平台空中网”向香港最高法院提交的复审申请,在今年4月将涉及该平台的1820万美元“诈骗案”公之于众。

12月4日,香港《明报》、《东方日报》、《星岛日报》及其他香港媒体报道,香港警方冻结了该公司银行账户中的同一金额,因为一名客户在通过Airwallex(香港)有限公司支付渠道进行交易时被诈骗了1820万美元(约1.425亿港元)。有鉴于此,skycloud认为上述财务损失与此无关,并于3日向香港最高法院提交了司法审查申请。

对此,当记者《中国经营报》核实事件发生在今年上半年时,该公司的业务自此一直正常运作。该公司有足够的资金来确保客户账户的安全,并且没有洗钱嫌疑。

然而,此事仍有待香港高等法院进一步审查和裁定。一位知情人士向记者透露,天空云此时向香港高等法院提交了对冻结资金的审查,或者与d轮融资不良有关。但由于冻结涉及金额巨大,这也可能影响公司下一阶段的业务发展速度和客户信心。

1820万美元冻结

Airwallex (Airwallex)成立于2015年。其主要业务是为各种企业提供综合的跨境支付解决方案。其总部位于香港,业务涵盖全球托收、国际支付、货币兑换等。它服务于130多个国家。

根据香港媒体披露的申请信息,客户公司Ciklus于2019年4月16日至25日通过航空汇款近1820万美元给榕通海斯进出口贸易有限公司(以下简称“榕通海斯”)和香港中联贸易有限公司(以下简称“香港中联”)。

从那以后,荣四海和香港中联通过skylink将相关资金转移到其他第三方账户。今年4月25日,渣打银行要求提供上述荣四海和香港中良的信息。此后,天空云停止了资金转移。此后,荣四海和香港中联的账户被注销,并通知了警方和联合金融情报机构(主要负责管理香港的可疑交易报告系统)。然而,大部分资金已经转移,只剩下100多万港元。

自那以后,警方引用《有组织及严重罪行条例》向渣打银行发送《不同意处理书》,并下令冻结天空云银行账户中的近1820万美元。

作为回应,Air Cloud Exchange告诉记者,该公司遵守了法律法规的要求,履行了KYC(了解您的客户)和尽职调查,并依法及时向当地监管?贡ǜ媪丝梢傻姆欠ㄗ式稹4送猓突iklus仍在起诉上述两家公司。

然而,一些跨境支付行业的人士告诉记者:你如何确定对进入网络的商家的尽职调查是否到位?如果渣打银行不追踪这两家公司的信息,云汇款是否会介入并在稍后报告这一重大可疑交易?

根据申请表显示,冻结存款严重影响了空运汇款的运作。该公司向高等法院提出复审申请,条件是不断要求警方解冻上述资金,但没有任何结果。

“未经许可”的困境有待解决

公共信息显示,今年3月26日,空中云交易所宣布其已收到由DST Global牵头的1亿美元的C轮融资。经过第三轮融资,其融资总额达到2.02亿美元,估计价值超过10亿美元。

据上述知情人士透露,天合云一直在加大融资力度,融资的一个重要用途是运营国内第三方支付许可。“然而,本轮融资目前并不顺利。由于上述冻结,一些投资者已经撤出,该公司的香港和离岸账户业务已经停止。”

从一开始